Blanchiment des capitaux et Financement du terrorisme - Département de l'Habitat et de la Politique de la Ville

Blanchiment des capitaux et Financement du terrorisme

Encadrement juridique
Guides et rapports
Sensibilisation et encadrement

قرار إلتزامات يقضة

Loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Telle que modifiée et complétée par la loi 12-18 publiée au BO du 02 Septembre 2021 Version consolidée

Décret n° 2-21-708

relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés constituées au Maroc et des constructions

2ème_rapport_ENR -Décembre_2021 - Résumé_exécutif

Guide d'utilisation de la Plateforme d’échange CNASNU-Exchange

الدليل الإرشادي العملي لتنفيذ التزامات الأشخاص الخاضعين

دليل الاستخدام والتسجيل على الموقع

cnasnu.justice.gov.ma

دليل الوكلاء العقاريين

في مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب

بلاغ صحفي

بخصوص تنظيم أيام تواصلية وتحسيسية لتفعيل إجراءات الإشراف والمراقبة على الوكلاء العقاريين طبقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تتميمه وتغييره

مطوية دور الوكيل العقاري في مكافحة جريمة غسل الأموال